有不少賣(mài)家最近反映，自己遭遇了新的跨境電商詐騙模式，騙子手段高明，自己被徹底套牢，現(xiàn)在不僅海外的店鋪被洗劫一空，在國(guó)內(nèi)的企業(yè)都身陷官司，面臨許多法律糾紛，整個(gè)損失慘重。

據(jù)反映，這類(lèi)詐騙主要針對(duì)的，主要是一些想在德國(guó)開(kāi)辟市場(chǎng)的電商企業(yè)。

在德國(guó)發(fā)布了反洗錢(qián)法之后，在德國(guó)進(jìn)行公司開(kāi)戶就需要調(diào)查公司股東的金融背景，并進(jìn)行極為嚴(yán)格的審查。同時(shí)許多賣(mài)家對(duì)歐盟的政策并不熟悉，發(fā)貨時(shí)遇到的困難重重。

騙子此時(shí)就利用了賣(mài)家的心理，設(shè)下了一系列圈套，引誘賣(mài)家入局。

資質(zhì)齊全騙取信任

據(jù)透露，這類(lèi)騙子首先會(huì)聲稱(chēng)自己在德國(guó)擁有永久產(chǎn)權(quán)的倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)容巨大，還有專(zhuān)業(yè)的倉(cāng)庫(kù)管理團(tuán)隊(duì)，可以隨時(shí)根據(jù)需求提供相應(yīng)的倉(cāng)儲(chǔ)；倉(cāng)庫(kù)靠近波蘭邊境，還可以以低廉的價(jià)格雇傭來(lái)自波蘭的勞動(dòng)力，簡(jiǎn)直是專(zhuān)為國(guó)內(nèi)賣(mài)家服務(wù)的。

在賣(mài)家質(zhì)疑其資質(zhì)的時(shí)候，騙子就會(huì)提供自己德籍華人的證明，以及德國(guó)的戶口、企業(yè)資質(zhì)等相關(guān)的信息，讓買(mǎi)家放松警惕。

德國(guó)本地的身份無(wú)論在公司開(kāi)設(shè)、平臺(tái)審查上都有巨大的優(yōu)勢(shì)，何況德籍華人本身就令中國(guó)賣(mài)家感到親切，這樣一來(lái)，騙子很容易就能取得賣(mài)家的信任。

實(shí)際上，所謂的倉(cāng)庫(kù)都是騙子租賃得來(lái)，管理團(tuán)隊(duì)多是臨時(shí)招募的中國(guó)留學(xué)生。

賣(mài)家一旦認(rèn)可了騙子的說(shuō)辭，就會(huì)被要求一起在德國(guó)成立合資公司，以便于之后的店鋪運(yùn)營(yíng)，。騙子一般會(huì)要求占有一定比例的股份，為了讓受害者進(jìn)一步對(duì)其放心，騙子還會(huì)按注冊(cè)資本的比例向公司匯入本金，但是這個(gè)時(shí)候，賣(mài)家就已經(jīng)正式入了騙子的圈套。

暗做手腳防止脫身

一位賣(mài)家表示，自己遇到的這類(lèi)騙子，在公司成立的時(shí)候就伙同律師在公司章程上動(dòng)了手腳，首先，騙子會(huì)利用自己德籍華人的身份，全權(quán)負(fù)責(zé)公司在德國(guó)的所有業(yè)務(wù)；其次，賣(mài)家必須使用騙子提供的倉(cāng)庫(kù)以及管理團(tuán)隊(duì)；最可怕的是，這樣的公司章程里規(guī)定了，股東沒(méi)有明確的退出機(jī)制，也就是說(shuō)，國(guó)內(nèi)的賣(mài)家一旦簽訂協(xié)議，就被徹底套牢了。

此時(shí)受害者還渾然不知，國(guó)內(nèi)的貨物源源不斷的發(fā)往德國(guó)的合資公司，騙子只需要每月賣(mài)出一點(diǎn)貨物，以支付自己租賃倉(cāng)庫(kù)的費(fèi)用及人工費(fèi)用，甚至并不需要考慮盈利，實(shí)際上的貨物出入與庫(kù)存完全對(duì)不上，畢竟連倉(cāng)庫(kù)都是騙子在操作，連電商平臺(tái)的賬號(hào)，騙子也會(huì)要求綁定自己的身份信息。

在“合作”過(guò)程中，騙子還會(huì)一點(diǎn)一點(diǎn)的套出賣(mài)家在國(guó)內(nèi)的企業(yè)信息，借此作為之后要挾買(mǎi)家的底牌。

時(shí)間一長(zhǎng)，賣(mài)家們自然會(huì)發(fā)現(xiàn)自己的賬目對(duì)不上，畢竟一直不見(jiàn)利潤(rùn)，一旦開(kāi)始查帳目、清點(diǎn)庫(kù)存，所有的問(wèn)題就暴露出來(lái)了。

不怕翻臉倒打一耙

而這個(gè)時(shí)候，騙子手中已經(jīng)足夠的底牌，完全不怕賣(mài)家翻臉，利用中德之間的法律信息差來(lái)反訴賣(mài)家，畢竟公司所有的權(quán)限和資質(zhì)都掌握在騙子手里，打官司也打不贏。到最后，連倉(cāng)庫(kù)里的貨物也會(huì)被騙子吞走，而賣(mài)家卻無(wú)計(jì)可施。

這還沒(méi)有結(jié)束，騙子會(huì)利用已經(jīng)套取的國(guó)內(nèi)企業(yè)的信息，去瘋狂向國(guó)內(nèi)監(jiān)察機(jī)關(guān)舉報(bào)賣(mài)家非法投資、洗錢(qián)，如此一來(lái)，又能勒索賣(mài)家的一筆費(fèi)用。

這樣的手段環(huán)環(huán)相扣，可謂是防不勝防，一旦中招，賣(mài)家豈止是損失慘重，苦苦經(jīng)營(yíng)的企業(yè)都會(huì)被騙子玩弄的功虧一簣。

目前來(lái)說(shuō)，只能提醒廣大賣(mài)家擦亮雙眼，不要輕信所謂的合資運(yùn)營(yíng)，保護(hù)好自己的企業(yè)信息，切莫上當(dāng)。

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